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菲律宾申博在线代理:新加坡金管局细化反洗钱和反恐融资指南

2020-03-20 12:04:03 申博怎么开户 
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新华社记者马占成摄  基辛格1971年秘密访华已经过去了45年时间。全军要站在实现中国梦强军梦的战略高度,抓住机遇,一鼓作气,乘势而上,深入实施改革强军战略,把规模结构和力量编成改革推向前进,在中国特色强军之路上迈出新的更大步伐,以崭新的面貌迎接党的十九大胜利召开。论坛将每年在中、美之间轮流举行。图为阿大正在做葱油饼  在新闻发生的第一时间,李克强就批示有关部门,要以小窥大,进一步考虑如何通过简政放权、放管结合、优化服务,破除制约社会生产力发展和就业创业的不合理束缚,以主动服务的精神激发市场活力。

  2020年3月5日韩国国会通过特别金融法修订案,加强虚拟货币“反洗钱”和“反恐融资”监管。3月16日,新加坡金融管理局也加入此行列。

  2020年3月16日,新加坡金管局(MAS)发布了一份长达73页的新指引,为数字代币支付服务供应商提供进一步的“反洗钱”和“反恐融资”指引。

  此前,新加坡央行于2019年1月28日通过《支付服务法案》,首次发布了与支付有关活动的监管框架。 但是,基于数字货币的潜在洗钱风险,金管局在2019年12月5日发布了有关“预防洗钱和打击资助恐怖主义行为”的通知。该通知详细介绍了反洗钱(AML)以及针对数字代币服务提供商的反恐融资(CFT)要求,包括风险评估,客户尽职调查,对第三方的依赖,代理帐户和电汇,记录保留,可疑交易报告和内部政策等等。

  2020年3月16日,新加坡金管局(MAS)通过最新发布的73页数字代币支付服务提供商指南,进一步清晰2019年的“预防洗钱和打击资助恐怖主义行为”通知。

  新加坡金管局(MAS)表示,“最近技术的进步快速产生了深远的影响,包括在支付领域。特别是金融技术的进步,为更快、更有效的支付方式开辟了新的机会。然而,这些新的支付方式也带来了洗钱(money laundering、恐怖主义融资(terrorist financing)和扩散融资(proliferation financing)的新风险。”

  新加坡中央货币当局特别指出,建议个数字代币支付服务提供商“尽可能早地”追溯以前的代币交易,以确定是否有可疑情况。

  下图为新加坡金管局(MAS)2020年3月16日发布的新指引的目录。

新加坡金管局细化反洗钱和反恐融资指南

  本文来源:金色财经,不代表和讯网官方观点。

(责任编辑:张雅洁 HF083)
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